币安创始人赵长鹏面临三年监禁：违反反洗钱法律成重罪

弗兰克 • 2024年 4月 29日 pm1:35 • 商业 • 阅读 99

据路透社报道，全球最大加密货币交易所币安创始人赵长鹏可能因违反反洗钱法律而面临长达三年的监禁。据路透社报道，美国检察官在西雅图联邦法院提交的文件中提出了这一请求，检方认为赵长鹏故意违规的严重性需要比联邦量刑指南建议的最高刑期翻一番，以此向业界传递出“始终遵守法律才是正确的选择”的强烈信号。

赵长鹏，这位现年47岁的加密货币行业领军人物，去年11月因币安违反《银行保密法》的反洗钱规定而辞去CEO职务，并同意支付高达43.2亿美元的刑事罚款。然而，此次检方提出的三年监禁请求无疑让赵长鹏的处境雪上加霜。

检方在文件中详细列举了币安的一系列违规行为，包括未报告与哈马斯、基地组织和伊拉克和叙利亚伊斯兰国等恐怖组织的10万多笔可疑交易。此外，检方还指出赵长鹏的平台涉嫌支持销售儿童性虐待材料，并接收了大量勒索软件赎金，这些行为严重违反了美国的法律法规。

面对检方的指控，赵长鹏的律师团队请求法院给予缓刑处理。他们援引赵长鹏作为初犯“毫不犹豫”地承担责任的态度，以及他支付的5000万美元刑事罚款作为辩护理由。律师团队还指出，尽管存在导致此次起诉的最初过失，但赵长鹏仍将币安打造成行业合规的领导者。

然而，检方对此并不买账，他们认为赵长鹏的行为是出于商业利益的考虑，故意违反美国法律以吸引用户、发展公司和增加个人财富。检察官表示：“他做出了一个商业决定，认为违反美国法律是最佳方式。”

值得一提的是，赵长鹏曾在2021年底以941亿美元身家超越钟睒睒，成功登顶华人首富的位置，并跻身世界十大富豪之列。然而，随着币安面临的一系列法律问题和罚款，赵长鹏的身家也大幅缩水。目前，在彭博亿万富豪指数榜上，他的身家约为426亿美元，位居全球第29名。

赵长鹏的案件引起了业界的广泛关注。作为加密货币行业的领军企业之一，币安此次面临的法律困境无疑对整个行业产生了一定的影响。这也再次提醒了加密货币行业从业者，遵守法律法规、合规经营是行业持续发展的基础。

目前，赵长鹏已以1.75亿美元的保释金获释，并同意不就符合联邦量刑指南的任何判决提出上诉。地方法官理查德·琼斯预计将在4月30日对赵长鹏进行宣判。这一判决结果将对赵长鹏个人、币安以及整个加密货币行业产生深远的影响。

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